公司公告
五届一次会议决议公告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：万利官网 公告编号：2011-39
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万利官网产业股份有限公司（以下称：“公司”）于以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第1次会议的通知”。本次会议于在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，董事童俊因公出差未能到会，委托董事先生代行表决权，独立董事女士因公出差未能到会，委托独立董事先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事先生主持，经到会董事充分讨论并举手表决，通过以下决议：
一、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举先生为公司第五届董事会董事长。
二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
选举产生第五届董事会薪酬与考核委员会召集人为骆晓鸣，委员会成员由骆晓鸣、杨海燕、童俊三人组成；战略委员会召集人为马新强，委员会成员由马新强、吕卫平、王中三人组成；审计委员会召集人为杨海燕，委员会成员由杨海燕、吕卫平、马新强三人组成；提名委员会召集人为吕卫平，委员会成员由吕卫平、骆晓鸣、熊新华三人组成。
三、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的议案》。
经董事长马新强先生提名，聘任董事王中先生为公司总经理，聘任刘含树先生为公司财务总监，聘任刘卫先生为公司董事会秘书，聘任安欣女士为公司证券事务代表。
四、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理先生提名，聘任董事闵大勇为公司常务副总经理，聘任刘含树、杨兴国、聂波、熊文、杨肖为公司副总经理。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对本次提名公司高级管理人员发表了同意的独立意见。
五、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于利用募集资金向华工正源、新高理公司增资的议案》。
本议案具体内容详见《关于使用募集资金向华工正源、新高理公司增资的公告》，公告编号：2011-40。
六、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于向国家开发银行申请综合授信的议案》。
同意公司向国家开发银行湖北省分行申请2亿元人民币和8000万美元的免担保综合授信额度，授信用途包括但不限于补充公司日常经营所需流动资金、进口信用证或进口代收项下对外支付款项等经常项下贸易支出，其中4000万美元额度的期限为三年，其余额度的期限为一年。目前综合授信的有关协议尚未签署。公司董事会授权公司董事长代表公司签署相关各项授信合同（协议）和一切与上述业务有关的文件。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣出具了同意的独立意见。
附：个人简历。
万利官网产业股份有限公司董事会
二○一一年七月五日
个人简历：
马新强，男，46岁，汉族，中共党员，研究员。曾任华中理工大学高理电子电器公司总经理，华中理工大学高理公司总经理，华中理工大学制冷设备厂厂长，武汉华工激光工程有限责任公司总经理，华工Farley Laserlab有限公司董事长，武汉华工正源光子技术有限公司董事长，湖北万利官网葛店产业园发展有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届董事会董事长，华中科技大学激光技术与工程研究院副院长、国家防伪工程技术研究中心主任。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，武汉华中科技大产业集团有限公司董事，武汉华工新高理电子有限公司董事长，鄂州华工高理电子有限公司董事长，武汉万利官网投资管理有限公司董事长，武汉华工激光工程有限责任公司董事，武汉华工团结激光技术有限公司董事，武汉华工正源光子技术有限公司董事，深圳市华工赛百信息技术有限公司董事，武汉华工科贸有限公司董事，武汉�：慊峡萍加邢拊鹑喂径�，武汉华工大学科技园发展有限公司董事，武汉华工创业投资有限公司董事，武汉华工建设发展有限公司董事。本公司第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有万利官网股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有万利官网5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王中，男，47岁，中共党员，法学硕士，高级工程师。曾任华中理工大学党委办公室秘书，研究生分团委书记，华中理工大学高理电子电器公司副总经理、总经理，武汉华工激光工程有限责任公司总经理，武汉华工科贸有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理，第三届、第四届董事会董事、总经理。现任武汉华工团结激光技术有限公司董事长，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，武汉华工激光工程有限责任公司董事，华工FARLEY LASERLAB公司董事，上海团结普瑞玛激光设备有限公司董事，武汉光谷科威晶激光技术有限公司董事，武汉华工图像技术开发有限公司董事，武汉华工正源光子技术有限公司董事，武汉华工新高理电子有限公司董事，鄂州华工高理电子有限公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉华工科贸有限公司董事，武汉华工恒信激光有限公司董事，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，武汉万利官网投资管理有限公司董事。本公司第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有万利官网股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿徒洌挥氤钟型蚶偻�5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
闵大勇，男，40岁，中共党员，华中理工大学自动控制专业毕业，硕士研究生。曾任武汉华工激光工程有限责任公司成套事业部经理、公司副总经理，现任万利官网产业股份有限公司副总经理，武汉华工激光工程有限责任公司董事长，华工Farley Laserlab有限公司董事长，武汉华工团结激光技术有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，武汉华工恒信激光有限公司董事，武汉华日精密激光有限公司董事、总经理，武汉华工激光成套设备有限公司董事，武汉万利官网投资管理有限公司董事。本公司第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有万利官网股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿徒洌挥氤钟型蚶偻�5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘含树，男，44岁，中共党员，高级会计师。曾任本公司财务部副经理、经理，深圳市华工赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监。现任万利官网产业股份有限公司副总经理、财务总监，武汉华工正源光子技术有限公司董事长，武汉华工科贸有限公司董事长，华工FARLEY LASERLAB有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，深圳市华工赛百信息技术有限公司董事，武汉华工激光工程有限责任公司董事，武汉华工团结激光技术有限公司监事长，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有万利官网股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿徒洌挥氤钟型蚶偻�5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨兴国，男，47岁，中共党员，副研究员。曾任本公司行政部经理、资产管理部经理、企业技术中心主任。现任万利官网产业股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市华工赛百信息技术有限公司董事长，鄂州华工高理电子有限公司董事，武汉华工科贸有限公司董事，武汉华工团结激光技术有限公司董事，武汉华工图像技术开发有限公司董事长、总经理，武汉华工正源光子技术有限公司监事
与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有万利官网股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿徒洌挥氤钟型蚶偻�5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
聂波，男，41岁，土家族，中共党员，高级经济师。曾任万利官网高理分公司副总经理，万利官网总经理助理兼技术中心经理，武汉华工赛百数据系统工程有限公司董事长，本公司第三届、第四届监事会监事。现任孝感华工高理电子有限公司董事长，武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，武汉华工新高理电子有限公司总经理，鄂州华工高理电子有限公司总经理。
与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有万利官网股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿徒洌挥氤钟型蚶偻�5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
熊文，男，43岁，中共党员，激光专业硕士研究生，正高级工程师。曾任武汉海通光电技术有限公司副总经理，万利官网产业股份有限公司正元分公司副总经理，万利官网产业股份有限公司副总经理。现任武汉华工正源光子技术有限公司总经理，万利官网产业股份有限公司技术中心光电子器件研究所所长职务。
与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有万利官网股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有万利官网5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨肖，男，41岁，汉族，大学本科。曾任万利官网产业股份有限公司技术中心办公室主任。现任万利官网产业股份有限公司总经理助理兼战略发展部经理，武汉华工激光工程有限责任公司董事，武汉万利官网投资管理有限公司董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有万利官网股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有万利官网5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘卫，男，41岁，汉族，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师。曾任海南实验银行证券部交易员，武汉科技信托投资公司会计部、证券部副总经理，武汉凯旋恒盛投资有限公司副总经理。现任武汉华工创业投资有限责任公司董事，武汉�：慊峡萍加邢拊鹑喂径�，武汉万利官网投资管理有限公司董事、总经理，万利官网产业股份有限公司董事会办公室主任。2008年11月取得董事会秘书资格证书。
与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有万利官网股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿徒洌挥氤钟型蚶偻�5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
安欣，女，35岁，中共党员，大学本科。公司第四届董事会期间任公司证券事务代表。
与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有万利官网股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有万利官网5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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