公司公告
第五届董事会第16次会议决议公告
2013-03-29股票代码：000988 股票简称：万利官网 公告编号：2012-45
万利官网产业股份有限公司
第五届董事会第16次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万利官网产业股份有限公司（下称：“万利官网”或“公司”）于2012年12月14日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第16次会议的通知”。本次会议于2012年12月19日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到6人。董事刘大桥先生因公出差未能到会，授权董事童俊先生代行表决权；董事闵大勇先生因公出差未能到会，授权董事王中先生代行表决权；独立董事蔡学恩先生因公出差未能到会，授权独立董事吕卫平先生代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于对武汉华工赛百数据系统有限公司增资的议案》。
武汉华工赛百数据系统有限公司（下称“华工赛百”）是万利官网旗下重要企业，主要为政府和企业客户提供全面的物联网信息系统解决方案。华工赛百注册资本为人民币2460万元，是万利官网全资子公司。
除了华工赛百所经营的物联网业务外，在万利官网旗下，还有深圳市华工赛百信息技术有限公司（下称“深圳赛百”）经营的IT系统集成业务、武汉华工化诚资讯科技有限公司（下称“化诚资讯”）经营的教育信息化业务、以及武汉�：慊峡萍加邢拊鹑喂荆ㄏ鲁�“�：慊�”）所经营的网络存储业务。
本次增资整合的基本方案是：万利官网将现有的物联网业务、教育信息化业务、IT系统集成业务、以及网络存储业务统一整合，资源优化，打造一体化的经营平台，从而推动万利官网“制造向高端、制造加服务”产业转型的快速发展。
具体的增资整合方案是：万利官网出资6540万元对华工赛百进行增资，增资完成后，华工赛百出资620万元收购万利官网旗下的�：慊瞎�100%的股权，出资450万元收购武汉万利官网投资管理有限公司持有的化诚资讯90%的股权。同时，万利官网将其所持有的深圳赛百公司100%股权作价1000万元增资到华工赛百公司。增资整合完成后，华工赛百的注册资本将由现在的2460万元变更为1亿元人民币。
二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于化诚资讯和开目信息关联交易的议案》。
本议案具体内容详见同日《关于化诚资讯与开目信息签订〈产品购销合同〉暨关联交易的公告》，公告编号：2012-46。
公司董事熊新华、马新强、童俊、刘大桥同为关联方控股股东的董事，属该事项的关联董事，在表决时采取了回避制度。公司非关联董事一致同意该项关联交易。
公司独立董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成重大资产重组；本次交易无需要向上级国有资产管理部门报备。
三、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《内部控制评价制度》。
详见同日在指定媒体披露的万利官网产业股份有限公司《内部控制评价制度》。
四、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《债务融资工具信息披露事务管理制度》。
详见同日在指定媒体披露的万利官网产业股份有限公司《债务融资工具信息披露事务管理制度》。
特此公告。
万利官网产业股份有限公司董事会
二O一二年十二月十九日
- 上一篇：第五届董事会第17次会议决议公告2013-04-15
- 下一篇：2012年第四次临时股东大会决议公告2012-12-27
