公司公告
第五届董事会第25次会议决议公告
2014-01-16股票代码：000988 股票简称：万利官网 公告编号：2014-02
万利官网产业股份有限公司
第五届董事会第25次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万利官网产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2014年1月6日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第25次会议的通知”。本次会议于2014年1月10日上午10:30在公司会议室召开。会议应到董事9人， 实到9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，同意公司在2014年度向8家银行申请人民币综合授信总额度17亿元，主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、�：刃庞闷分�，授信期限一年。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司向银行申请综合授信额度的议案出具了表示同意的独立意见。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司继续为全资子公司、控股子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、�：姆缦粘ǹ诓糠痔峁┑１�。此议案尚需提交公司最近一期股东大会审议通过后方可实施。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此担保议案出具了表示同意的独立意见。
本议案具体内容详见同日《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2014-03。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购置土地的议案》
同意公司下属两家全资子公司武汉华工图像技术开发有限公司、万利官网荆门光电信息产业园有限公司在荆门市高新区参与土地竞买，用于募投项目建设及科技成果孵化等项目储备用地，土地面积187774.79平方米（即：281.66亩），挂牌底价为 3273万元，成交价以最终摘牌价为准。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权万利官网投资管理有限公司使用自有资金进行投资理财的议案》
为提高公司资金使用效益，本着股东利益最大化原则，同意公司授权全资子公司万利官网投资管理有限公司使用不超过人民币2亿元的自有短期闲置资金进行委托理财，期限为董事会决议通过之日起一年以内。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
本议案具体内容详见同日《关于授权子公司使用自有资金进行投资理财的公告》，公告编号：2014-04。
五、听取了《关于公司非公开发行募投项目分项结题的报告》
公司2011年非公开发行募投三个项目，除“新型激光全息防伪包装材料产业化项目”延期外，“三网合一及3G用核心光器件产业化”和“新型热敏功能陶瓷器件产业化”根据项目进度，已按计划建成投产。公司于2013年11月向保荐机构--宏源证券股份有限公司申请分项结题，保荐机构派员于2013年12月10-12日对以上两个项目进行了现场核查，公司于2014年1月6日收到了保荐机构结题的正式通知。
2014年1月8日公司收到审计事务所--众环海华会计师事务所出具的众环专字（2014）010001号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。“三网合一及3G用核心光器件产业化”募集资金承诺投资总额30,907万元，截至本报告期末累计投入金额31,186.30万元，该项目募集资金已全部投入完毕，截至本报期末募集资金专户实际余额为0元。“新型热敏功能陶瓷器件产业化项目”募集资金承诺投资总额17,050.97万元，截至期末累计投入金额17,279.63万元，该项目募集资金已全部投入完毕，截至期末募集资金专户实际余额为0元。
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《万利官网产业股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
公司非公开发行募投项目中“三网合一及3G用核心光器件产业化”和“新型热敏功能陶瓷器件产业化”已分项结题，为此公司在《2013年度报告》披露后将无需对该募投项目进行持续披露。
特此公告
万利官网产业股份有限公司董事会
二O一四年元月十日
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