公司公告
万利官网产业股份有限公司2013年度报告摘要
2014-03-19证券代码：000988 证券简称：万利官网 公告编号：2014-10
万利官网产业股份有限公司2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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股票简称 |
万利官网 |
股票代码 |
000988 |
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股票上市交易所 |
深圳证券交易所 |
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联系人和联系方式 |
董事会秘书 |
证券事务代表 |
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姓名 |
杨兴国 |
安欣 |
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电话 |
027-87180126 |
027-87180126 |
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传真 |
027-87180167 |
027-87180167 |
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电子信箱 |
bds@hgtech.com.cn |
anxin@hgtech.com.cn |
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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2013年 |
2012年 |
本年比上年增减(%) |
2011年 |
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营业收入（元） |
1,777,374,931.42 |
1,754,338,850.88 |
1.31% |
2,201,783,887.29 |
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归属于上市公司股东的净利润（元） |
52,822,244.73 |
150,208,188.43 |
-64.83% |
210,959,766.74 |
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
-23,521,845.34 |
50,042,032.40 |
-147% |
151,805,275.87 |
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经营活动产生的现金流量净额（元） |
88,059,043.24 |
-48,887,503.64 |
280.13% |
-58,343,808.48 |
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基本每股收益（元/股） |
0.06 |
0.17 |
-64.71% |
0.25 |
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稀释每股收益（元/股） |
0.06 |
0.17 |
-64.71% |
0.25 |
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加权平均净资产收益率（%） |
2% |
5.85% |
-3.85% |
9.87% |
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2013年末 |
2012年末 |
本年末比上年末增减(%) |
2011年末 |
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总资产（元） |
4,172,965,692.99 |
3,969,049,176.73 |
5.14% |
3,664,706,141.36 |
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归属于上市公司股东的净资产（元） |
2,656,336,425.28 |
2,616,477,929.63 |
1.52% |
2,531,044,733.70 |
（2）前10名股东持股情况表
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报告期末股东总数 |
61,496 |
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 |
48,815 |
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前10名股东持股情况 |
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股东名称 |
股东性质 |
持股比例（%） |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
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股份状态 |
数量 |
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武汉华中科技大产业集团有限公司 |
国有法人 |
37.4% |
333,266,398 |
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佳木斯兴盛资本投资有限公司 |
境内非国有法人 |
2.24% |
20,000,000 |
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质押 |
20,000,000 |
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武汉新金石投资管理有限公司 |
境内非国有法人 |
1.22% |
10,898,038 |
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温建军 |
境内自然人 |
0.39% |
3,517,669 |
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汪小明 |
境内自然人 |
0.37% |
3,307,600 |
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武汉华科机电工程技术有限公司 |
国有法人 |
0.36% |
3,164,468 |
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北京恒丰正泰科技有限公司 |
境内非国有法人 |
0.34% |
3,000,000 |
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丁志刚 |
境内自然人 |
0.3% |
2,693,407 |
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郑鹏 |
境内自然人 |
0.3% |
2,634,100 |
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杨勇 |
境内自然人 |
0.27% |
2,416,708 |
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上述股东关联关系或一致行动的说明 |
上述股东中，武汉华科机电工程技术有限公司为公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司的全资子公司，为公司关联股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
报告期内，由于中国经济步入转型升级的新阶段，虽然总体保持了平稳运行，但下行压力很大，内生增长动力疲弱，企业经营成本不断上升，外部市场竞争进一步加剧。面对这样的形势，公司坚决贯彻“制造向高端，服务型制造”转型的战略，在全年经营过程中稳中求进，努力转型，积极整合内外资源，寻找新的业务增长点，持续强化技术与市场的联动，为转型发展打下基础。报告期内，实现营业收入17.77亿元，同比增长1.31%；净利润5,282.22万元，同比下降64.83%。
一、主营业务分析
报告期内，激光先进装备制造板块在行业普遍下行的形势下，加强了技术和销售联动机制，完善了新产品创新机制，优化了管理架构，在“高端制造，服务型制造”方向迈出了坚实的步伐：通过大客户项目的成功实施，在国际一流消费电子公司站稳脚跟，获得了通用汽车等国际高端客户的认可；通过LED隐形切割、激光切管机、10W紫外激光器和3W皮秒激光器的研发成功，实现了在高端产品领域的重要突破；通过与河北森茂特合作，探索出加工服务贸易的新模式，全年实现销售收入稳步增长。
报告期内，激光全息防伪板块全年继续加大新技术开发和新产品投放力度，推进核心大客户战略，国内市场销售基本实现稳中有升。同时，公司与德莎公司合作开发的高端防伪产品还形成了成熟生产能力，取得了较好的市场影响力。公司还积极推进开发膜类功能材料产品，取得了初步成效。但是由于募投项目建设进展缓慢，加上国际市场销售的下滑，导致2013年度公司总体销售收入较上年有所下降。
报告期内，光通信器件产业板块在全球电信市场需求萎缩的情况下，正源公司强化品质管控能力，各类产品一次直通率大幅上升。10G高速模块已形成系列化，在大客户处新增多款代码，40G模块完成客户送样，子系统事业部已形成大规模生产的能力。但受通信行业需求萎缩，新产品尚处投入期，无源事业部持续亏损等不利因素影响，公司总体销售规模下滑，利润出现大幅亏损。
报告期内，敏感元器件产业板块虽然面临国家房地产调控、节能补贴取消等政策使得家电行业整体需求趋缓，但在新型城镇化进程加快和新能效比提升的宏观形势下，变频空调等节能家电产品市场占有量稳定增长，高理公司紧紧抓住政策和市场的双重机遇，坚持“二次创业，国际一流”的战略目标，坚持“调结构，促转型，稳增长”的经营策略，积极推动产品和市场转型，鼓励技术创新，大力拓展新兴市�。谀纪断钅靠⒐ね恫幕饔孟�，产能和销售业绩大幅提升，核心经营数据实现了“稳增长”的目标。
报告期内，现代服务业板块为适应行业发展带来的机遇和挑战，在业务架构上进行了新一轮调整，整合资源陆续突破了中国物品编码中心、西门子、西泵等行业客户，获取了湖北省多地、市平安城市项目合同，年内还打开了省外教育信息化业务市场。公司成功取得了计算机系统集成二级资质。公司整合仅一年时间，业务转型和组织架构变革的效果有待时间来释放，2013年公司经营收入较上年同期有一定的下降，利润出现了下滑。
二、公司未来发展的机遇
1、激光先进装备制造产业板块
第一，2014年，国家一系列推动智能制造装备产业的政策不断出台，实施的政策累计效应不断增加，智能制造装备需求动力持续强劲。第二，受新一轮改革政策措施出台释放发展红利的影响，装备工业将萌发新的动力与增长点。第三，受经济环境的好转、《新型城镇化规划》的出台以及“智慧城市”建设的影响，机械装备的需求继续升温，半导体、消费电子等行业工业激光加工的应用将会得到更多的普及和推广。
2、激光全息防伪产业板块
随着人民消费和收入水平的提高，烟、酒、医药、食品等居民快速消费品市场必将迎来快速的发展机遇。在中央转变经济增长方式，提高人民生活质量，建设资源节约型、环境友好型的可持续发展社会的主流发展思路指引下，居民消费升级成为我国未来一段时间内的大概率事件。随着消费者对于相关产品的认知能力的不断提高，对于产品的安全性、规范性等要求也越来越高，防伪产品会有更大的应用空间。
3、光通信器件产业板块
2014年新建4G基站以及高速业务带来的带宽激增，以目前扶植本土电信设备商的政策来看，将使得光通信配套设备需求得到一定的增长。网络数据流量的增长，一直以来都是驱动光通信行业发展的最大前提。国内，中国移动率先开启了100G网络部署，为4G建设做好了大容量传输的准备。目前，PON应用已经扩散至移动回程承载(Backhul)等非传统应用领域。PON回传可以支持移动带宽的迅猛增长需求，可支持LTE/WiFi等多种业务。移动回传将在PON市场扮演越来越重要的角色。
4、敏感元器件产业板块
第一，十八届三中全会提出 “新型城镇化建设”、“城乡一体化建设”等政策，引导农民就地市民化，享受市民待遇，提高消费能力，将持续带动住房及相关家电消费。城镇化意味着家电、汽车相关电子产品新的春天。第二，国家标准委公布的家电能效新标准将对市场重新洗牌，优胜劣汰，而公司现有的大客户正是行业强竞争力者。第三，国务院印发的《关于加快发展节能环保产业的意见》，将进一步激励节能照明、家电、汽车等领域转型发展。
5、现代服务业板块
信息消费热点即将来临，面向行业应用、面向信息消费无疑是华工赛百未来的发展方向。第一，根据《教育信息计划十年发展规划（2011—2020年）》的要求，2014年湖北乃至全国的“薄改”项目仍将会加大进行投入，为2015年均衡义务教育验收奠定基础。第二，2013年加强食品质量安全溯源管理，建立健全追溯制度的行动路线已经成形；汽车零部件的质量安全也成为公众关注的焦点；特种设备安全将从政策重视向人民群众自身的迫切需要发展。行业应用的迫切需求以及政策的大力支持，这些都为物联网业务的发展方向提供了指引。第三，新型城镇化政策的提出无疑为智慧城市未来的发展提供了广阔的空间，平安城市建设作为智慧城市中的一项重要环节还有很广阔的发展空间。
三、公司2014年经营计划及发展策略
2014年，随着新技术、新应用的不断涌现，市场竞争日趋白热化，未来的产业竞争将围绕产品技术创新能力和商业模式变革展开，产品的高附加值、高品质成为决定企业竞争的关键。2014年是万利官网的“变革年”，仍将继续贯彻转型战略，以“转型中快速发展”为经营指导方针，通过加强市场开拓、提升技术创新能力，深化转型发展，努力提高主营产品的核心竞争力和市场占有率，主动参与国际竞争，积极应对行业挑战，真抓实干，创新经营，注重结果和效益，力保全年经营目标的顺利完成。
（一）积极开拓市�。怨婺＠┱糯傩б嫣嵘�
公司将跟紧国家产业政策的步伐，以快速增长为主线，采取积极的市场策略，着力打造销售精英团队，促进新产品、新市场和新领域的形成；重点突破大客户，高端客户；探索新的销售模式，充分运用互联网促进销售；进一步开拓国际市�。赝�，重服务，重团队，重营销，重本地化，全力扩展国际市场空间；销售激励和销售管理两手抓，抢抓市场机遇，实现公司大幅快速增长。
（二）推进多种经营模式，加快服务转型步伐
探索加工服务和贸易服务模式。激光公司要以华工森茂特为转型重点，集中优势资源助力华工森茂特的发展，探索加工服务向贸易延伸，未来将华工森茂特打造成全球石油筛管加工和服务商。
充分利用公司融资平台，围绕关联产业链，并购合作并举，促进规�？焖僭龀�。图像公司要加快膜类功能材料领域新产品的推出，以新产品撬动新市�。┱牌笠倒婺�。
转变生产方式，探索生产外包模式。正源公司要立足产业实际，改变重资产模式，探索生产外包，集中优势资源发展研发、销售实力。
以自动化改造、精细化管理实现效率的飞跃。高理公司要积极转变增长方式，向以创新投入为主导的增长方式转变，提高研发和市场销售所占比重，实现由“橄榄型”向“哑铃型”企业组织结构的转变。
提升集成能力，以整体解决方案服务客户。赛百公司要从系统集成商向解决方案供应商转型，要着力解决技术研发、工程服务、综合管理能力不足的问题，同时发展服务外包和方案定制。
探索金融服务模式，支持主业发展，丰富盈利手段。投资公司明确以“服务主业”为发展定位，围绕产业链上下游进行股权投资，获取产业并购重组协同效应；利用多种金融工具，创新资金融通渠道，高效利用闲置资金。
（三）完善技术创新体系建设，推动产品向高端升级
万利官网将落实国家级企业技术中心技术创新架构及各机构职能，以此为指导，建设各公司的技术创新体系：进一步规范研发项目管理，完善研发团队建设，加强研发硬件平台建设管理，指导各公司联合开展集成创新工作，进一步完善知识产权管理制度，提高发明专利的申请比例，提升专利质量。以结果为导向，实质性实施目标管理，完善研发人员奖励机制建设，激发创新活力，提高研发效率和产出。
万利官网针对当前形势，2014年首次把生产线技术改造上升到技术创新层面上来，提高生产线自动化水平，提高生产效率和产品品质，减少对人工的依赖。
（四）持续加强人才队伍建设，保障公司可持续发展
坚持“引进高端人才，激励核心人才，培养青苗人才”的人才梯队建设思路。对管理人才队伍、市场人才队伍、技术人才队伍，分职能类别开展6大�？榈墓ぷ�，推行目标管理，建立有效的激励制度。
公司人力资源部以搭平台为首要职能，为各核心企业的人力资源职能发挥提供支持，为集约化的使用资源提供保障，同时，在管理上，要深入，要具体，多结合企业实际开展针对性的管理监督活动和整改项目，真正帮助核心企业解决人力资源管理的具体问题。
（五）深化管理，提高资产质量
为提高公司经营决策能力与管理执行水平，使公司向规范化管理迈进，万利官网将进一步完善各核心子公司法人治理结构，明确董事长、总经理权责，完善和严格执行董事会和监事会议事规则和议事程序。
持续完善资产状况的实时跟踪和预警机制，切实强化资产监管。以存货和应收帐款为关注重点的同时，将固定资产使用效率纳入关注。持续强化全员成本控制意识，推行成本目标责任制。严格管控费用，完善费用管控制度，持续健全内控体系。
强化目标管理的清晰度和可操作性，细化工作流程，使绩效管理较好的起到激励的目的。进一步加强品质管理，提高全员质量意识。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年相比本期新增合并单位2家。
本公司子公司武汉万利官网投资管理有限公司于2013年12月投资1,500万元设立全资子公司万利官网荆门光电信息产业园有限公司。
本公司子公司武汉华工激光工程有限责任公司于2013年11月出资5,500万元、河北森茂特激光科技有限公司出资4,500万元共同设立河北华工森茂特激光科技有限公司，武汉华工激光工程有限责任公司持有其55%的股权，故公司本期将河北华工森茂特激光科技有限公司纳入合并范围。
（4）众环海华会计师事务所出具了标准无保留审计意见的《审计报告》。
万利官网产业股份有限公司董事会
二O一四年二月二十六日
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